Anil Ambani: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪವರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳೆದ ವಾರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಬಂಧನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಸ್ವಾಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಲಿಂಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ ಬಿಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪವರ್ ಪರವಾಗಿ ಬಿಸ್ವಾಲ್ 68.2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ (66) ಮಂಗಳವಾರ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ED) ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬಹು ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿರುವ ED ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆಸಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (PMLA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ED ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ನಡೆಸಿದ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ಈ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸುಮಾರು 50 ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 35 ಆವರಣಗಳು ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಸೇರಿದಂತೆ 25 ಜನರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತನಿಖೆಯು ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿಯವರ ವ್ಯವಹಾರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಹು ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ – ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ (ಆರ್ ಇನ್ಫ್ರಾ) – ಇವು 17,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೆಬಿ ವರದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಇಡಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂಟರ್-ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಠೇವಣಿಗಳ (ಐಸಿಡಿ) ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಇತರ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸಿಎಲ್ಇ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಇದನ್ನು “ಸಂಬಂಧಿತ ಪಕ್ಷ” ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ – ಷೇರುದಾರರು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಗಳಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಾಲ ವಂಚನೆ ಆರೋಪದ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು 39 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ಸಾಲ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮರುಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಏಕೆ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
“ಸಾಲ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆದ ನಂತರವೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೌನವು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾದರು” ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಟಿವಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
