ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 25 ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಗೋವಾ ನೈಟ್ಕ್ಲಬ್ ಬಿರ್ಚ್ ಬೈ ರೋಮಿಯೋ ಲೇನ್ ಎರಡು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 22 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧದ ಶಂಕಿತ ಆದಾಯವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಹೇಳಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ಗುಂಪು ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ಹಣ ರವಾನೆಯಾಗಿರುವ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿರ್ಚ್ನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಸೌರಭ್ ಲೂತ್ರಾ ಮತ್ತು ಗೌರವ್ ಲೂತ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೋವಾ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಾದ್ಯಂತ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದಾಗ ಇಡಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಇಡಿ ಕ್ರಮವು, ನಿಗದಿತ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಗೋವಾ ಪೊಲೀಸರ ಎರಡು ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ಲಬ್ 2024 ಮತ್ತು 2025 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 22 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯ ಎಂದು ಅದು ಶಂಕಿಸಿದೆ. ಗುಂಪು ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲಾದ ವಿದೇಶಿ ಹಣ ರವಾನೆಯ ಪುರಾವೆಗಳು ಸಹ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕ್ಲಬ್ ಅಗತ್ಯ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪರವಾನಗಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ನಕಲಿ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು/ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ 22 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆದಾಯವು ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲಾದ ವಿದೇಶಿ ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುರಾವೆಗಳು ಸಹ ಶೋಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ED ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಗುಂಪು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶೋಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಬಿರ್ಚ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಸೌರಭ್ ಮತ್ತು ಗೌರವ್ ಲುತ್ರಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೋವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಪಲಾಯನಗೈದ ನಂತರ, ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಗೋವಾ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ನೈಟ್ಕ್ಲಬ್ ಇದ್ದ ಅಕ್ರಮ ರಚನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
